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BVRD y APB realizarán su último Seminario de Prevención de Lavado de Activos del 2015
Santo Domingo. La Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD) en coordinación con la Asociación de Puestos de Bolsa (APB), realizará su último seminario taller sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del año.
Este seminario será realizado el miercóles 02 de diciembre  a partir de las 8:00 de la mañana. Esta dirigido a Gerentes, Oficiales de Cumplimiento, Directores, Personal de Negocios y Operaciones en el sector financiero: Puestos de Bolsa, Bancos, Reguladores, Asociaciones de Ahorros y Préstamos , Agentes de Cambio y Público en General.
Entre los temas propuestos podemos mencionar:

  • Base Conceptual del PLAFT
  • Normativa Nacional e Internacional
  • Nuevos  Estándares Regulatorios
  • Estructura de Cumplimiento
  • Pilares del Programa de Cumplimiento
  • Manejo de PEPS
  • Reportes de Operaciones Sospechosas
  • Administración de Lista de Sanciones
  • Herramientas de Investigación
  • Ley FACTA: Avances en la Implementación
  • El impacto de FACTA en las  operaciones de la EFE
  • Lo que se espera con el GATCA
  • Riesgos en la Prevención de monedas digitales.

 FECHA: 02 de diciembre 2015
HORARIO: 8:00a.m.- 6:00p.m.
LUGAR: Hotel Sheraton
Incluye Material de apoyo, coffee breaks, almuerzo y certificado de participación
Descargar aquí formulario de Inscripción
 Información: 809-567-6694 ext. 228 y  eventos@bvrd.com.do